PARANDALIMI, ZBULIMI DHE ADMINISTRIMI I MASHTRIMIT

Objektivi i ketij trajnimi është të mundësoje pjesëmarrësit të aftësohen në:

  • Identifikimin e rreziqeve të Mashtrimit dhe faktorëve influencues
  • Zhvillimi dhe zbatimi I komponentëve të nevojshëm për një program të suksesshëm të administrimit të rrezikut të Mashtrimit
  • Identifikimi i elementeve të nevojshëm për parandalimin, identifikimin dhe administrimin e rreziqeve të Mashtrimit
  • Promovimi dhe ndërgjegjësimi stafit në lidhje me punonjësit në të gjitha nivelet e organizatës

Prgrami i trajnimit:

  • Parimet për administrimin e Rrezikut të Mashtrimit në një organizatë
  • Trekëndëshi i Mashtrimit
    • Roli i sistemeve të kontrolleve të brendshme
    • Nga koncepti Trekëndësh në konceptin e ri Romb të Mashtrimit
  • Parandalimi i Mashtrimit
    • Elementet e përgjithshëm të një Plani Parandalimi të Mashtrimit (PPM)
    • Zhvillimi i Planit të Parandalimit të Mashtrimit
    • Ngritja e ndërgjegjësimit ndaj Mashtrimit dhe përfshirja e stafit si partner të Planit të Parandalimit të Mashtrimit
    • Zbatimi i Planit të Parandalimit të Mashtrimit
  • Zbulimi dhe Investigimi i Mashtrimit
    • Kuptimi i shenjave sinjalizuese të Mashtrimit
    • Red Flags (Alertet): të Sjelljes, dhe Financiare/Transaksionale
    • Qasja 5-Hapëshe për zbulimin e Mashtrimit
  • Vleresimi i Rrezikut të Mashtrimit
    • Komponentet e Vleresimit të Rrezikut të Mashtrimit
    • Zhvillimi i Vleresimi të Rrezikut të Mashtrimit
  • Tipologjia dhe llojet klasike të Mashtrimit në industrinë bankare
  • Teknika të zbatueshme, Shembuj dhe Forma të Dokumentimit